中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》，同意聘任楼齐良先生为公司总裁，任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

 

　　特此公告。

 

 

 

　　附件：楼齐良先生简历

 

　　楼齐良先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级工程师，现任公司党委副书记、执行董事、总裁，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理。楼先生曾任中国南车集团南京浦镇车辆厂副厂长、厂长兼党委副书记，南车南京浦镇车辆有限公司执行董事、总经理、党委副书记。

 

　　2012年8月至2015年9月任中国南车集团公司党委常委。2012年10月至2015年5月任中国南车股份有限公司党委常委、副总裁。2015年5月起任公司党委常委，2015年6月至2019年10月任公司副总裁。2019年9月起任中国中车集团有限公司党委副书记，2019年10月起任公司党委副书记，2019年10月至2021年7月任中国中车集团有限公司职工董事，2019年12月起任公司执行董事，2021年7月起任中国中车集团有限公司董事，2021年8月起任公司总裁，亦任中国中车集团有限公司总经理。

 

 

　　作为中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定就公司聘任王军先生、魏岩先生、余卫平先生、马云双先生、王宫成先生为公司副总裁，聘任李铮女士为公司财务总监（总会计师），聘任王健先生为董事会秘书事宜发表独立意见如下：

 

　　1、根据我们对公司董事会聘任副总裁及其他高级管理人员的提名程序、任职资格及综合素质等方面的审核，我们认为公司董事会聘任副总裁及其他高级管理人员的程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

 

　　2、本次聘任的副总裁及其他高级管理人员符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的对高级管理人员的任职资格要求，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。综上，我们同意上述聘任事项。

 

　　中国中车股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

 

　　中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任王健先生为公司董事会秘书，任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

 

　　特此公告。