根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《中国中铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中国中铁股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为中国中铁股份有限公司的独立董事,对公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于解聘马江黔中国中铁股份有限公司总经济师职务的议案》《关于聘任中国中铁股份有限公司高级管理人员的议案》进行了审查，发表如下独立意见：

 

　　1.同意公司董事会聘任赵斌先生为中国中铁股份有限公司总经济师，聘任耿树标先生为中国中铁股份有限公司总裁助理。聘期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同意解聘马江黔先生中国中铁股份有限公司总经济师职务，仍任公司副总裁。

 

　　2.上述人员的提名、任免程序完备，符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅上述相关被聘任人员履历资料不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司上述高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

 

　　中国中铁股份有限公司独立董事：钟瑞明张诚修龙2022年6月22日

 

　　赵斌先生，53岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级工程师，现任本公司总经济师、经营开发中心总经理。赵先生于1988年参加工作，2010年11月至2017年12月任中铁上海工程局集团有限公司副总经理、党委常委，2017年12月至2018年3月任中铁广州工程局集团有限公司副总经理（主持经理层工作）、党委副书记、董事，2018年3月至2021年5月任中铁广州工程局集团有限公司总经理、党委副书记、董事，2021年5月至今任本公司经营开发中心总经理，2022年6月至今任本公司总经济师。赵先生毕业于上海铁道学院铁道工程专业，后取得西南交通大学建筑与土木工程专业硕士学位。

 

　　耿树标先生，44岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，现任本公司总裁助理、规划发展部（企业管理实验室）部长（主任）、中铁高质量发展科学研究院有限责任公司总经理、中国中铁“三个转变”研究院院长。耿先生于1998年参加工作，2011年5月至2014年6月任中铁四局集团第三建设有限公司总经理、党委副书记、副董事长，2014年6月至2015年8月任中铁四局集团有限公司总经理助理，2015年8月至2019年12月任中铁四局集团有限公司副总经理，2019年12月至2020年1月任中铁四局集团有限公司副总经理、中国中铁专业化水务环保公司（后为中国铁工投资建设集团有限公司）筹备组常务副组长，2020年1月至2021年5月任中国铁工投资建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事，2021年5月至今任本公司规划发展部（企业管理实验室）部长（主任）、中铁高质量发展科学研究院有限责任公司总经理、中国中铁“三个转变”研究院院长，2022年6月至今任本公司总裁助理。耿先生毕业于安徽建筑工程学院工程管理专业，后取得中央党校经济管理专业研究生学历。