近日，东乌铁路公司召开2012年度股东会、三届一次董事会、三届一次监事会。公司董事会、监事会、经理层成员参加会议。公司董事长高利平主持会议。

 

　　会议审议批准了《公司2012年度董事会工作报告（草案）》。会议指出，董事会在股东会的正确领导下，紧紧围绕年初确定的工作目标，依照《公司法》、《公司章程》以及公司相关规章制度，认真履行职责，积极开展工作。在国际、国内经济下行压力特别严峻的情况下，带领公司实现了东乌铁路投运5年后的首次盈利，安全生产又上新台阶，为公司下一步的发展创造了条件，较好地履行了董事会各项职责。

 

　　会议审议批准了《监事会对东乌铁路2012年经营管理全面考核的报告》。会议指出，2012年，监事会认真履行职责，不断加强自身建设，对公司经营情况、财务管理状况以及高管人员履职行为进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

 

　　会议审议批准了《公司2012年工作总结及2013年工作计划》。会议认为，2012年，国家宏观经济不景气的大环境下，公司经营管理层开拓创新，在实现反向运输的同时严控成本支出，经营管理各项工作卓有成效，实现了年度盈利1271万元的历史性跨越。与会董事对此表示一致认可和高度赞赏。通过对2013年国内宏观经济形势的预期和东乌铁路2013年1—3月实际运输情况的对照分析，会议总体认为东乌公司2013年面临的外部运输环境不容乐观，将2013年的运输目标暂确定为：实现营业收入4.60亿元，利润总额3180万元，今年8—9月份再召开董事会进行一次经济分析，并根据客观实际进行适当调整。要求经营班子在2013年工作中不断丰富运输品类和增加客户，做强外运，做大管内，全面提升公司的综合盈利能力和抗风险能力。

 

　　会议选举高利平同志为第三届董事会董事长、聘任王平同志为第三届总经理，还审议批准了公司2013年物资设备材料采购计划、安全目标考核奖惩办法、机车中修及轨道车大修计划、确立公司上市融资发展战略、新建东乌铁路调度指挥中心及启动职工住宅项目建设等议案。

 

　　会上，各位董事、监事就东乌铁路公司今后的发展，进行了深入交流和探讨，积极出谋划策，切实履行职能，充分发挥着董事会和监事会的作用。